Разследват инвестиционни измами за около 600 000 евро във Варна, София и Бургас

Четирима мъже са обвинени за участие в организирана престъпна група. При операция на ГДБОП са извършени 24 претърсвания в три града.

Окръжна прокуратура – Варна ръководи разследване на предполагаема организирана престъпна група за инвестиционни измами и пране на пари. Четирима мъже са привлечени като обвиняеми, а установените до момента постъпления от схемата възлизат на около 600 000 евро.

Според първоначалните данни групата е действала от януари 2025 г. до октомври 2026 г. чрез колцентрове във Варна, София и Бургас.

Разследващите смятат, че чрез тях граждани на Европейския съюз са били въвеждани в заблуждение да инвестират значителни парични средства.

Установени са над 200 банкови превода към сметки на подставени лица. От прокуратурата уточняват, че размерът на получените средства все още не е окончателен.

Двама обвиняеми са задържани за 72 часа

По случая са повдигнати обвинения на четирима мъже за участие в организирана престъпна група с цел извършване на измами и пране на пари в България и чужбина.

Двама от тях – З.Г. на 34 години и П.П. на 29 години, са задържани за срок до 72 часа. Прокуратурата ще поиска от съда постоянна мярка „задържане под стража“.

На останалите двама обвиняеми – И.Г. на 30 години и А.К. на 24 години, са наложени парични гаранции съответно от 4000 и 5000 евро.

ГДБОП извърши 24 претърсвания

В рамките на разследването служители на ГДБОП са извършили 24 претърсвания и изземвания във Варна, София и Бургас.

Иззети са мобилни телефони, компютърни устройства, лични карти, банкови документи, карти, парични средства и други материали, свързани с разследването.

Работата по случая продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Варна. Предстои да бъдат изяснени структурата на предполагаемата престъпна група, ролята на отделните участници и точният размер на причинените вреди.

Назначават се експертизи и предстоят допълнителни разпити и огледи.