Полиция, НАП и Инспекцията по труда провериха 15 обекта за схема с неплатени данъци
Установени са 12 нарушения, работа без трудови договори и непълнолетни служители без необходимото разрешение, а материалите ще бъдат изпратени на прокуратурата
Служители на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), Националната агенция за приходите (НАП) и Главната инспекция по труда извършиха съвместни проверки в 15 търговски обекта във връзка с данни за възможна схема за натрупване и неплащане на данъчни задължения.
Проверяваните обекти са свързани с дружества, за които е събрана информация, че имат минимална или липсваща реална стопанска дейност и рисков профил по отношение на изпълнението на данъчните си задължения.
Акцията е проведена във вечерните часове и е насочена към установяването на предполагаема схема, при която сезонни търговски обекти извършват реална дейност и декларират възникналите задължения, но впоследствие не ги плащат.
По предварителни данни за реализирането на подобен механизъм може да са използвани дружества, формално регистрирани на името на лица с нисък социален статус.
12 нарушения при проверките
Служителите на ГДНП и НАП са установили 12 нарушения на действащото законодателство.
В един от проверените обекти не е била издадена касова бележка. В други осем са открити разминавания между наличните в касите парични средства и сумите, отчетени чрез фискалните устройства.
Инспекторите от Главната инспекция по труда са констатирали и нарушения на трудовото законодателство.
Сред тях са случаи на хора, работещи без сключен трудов договор, както и на непълнолетни, които са полагали труд без необходимото разрешение и след 22:00 часа.
НАП иззе пари от касата на един от обектите
При проверката на търговски обект, стопанисван от дружество с публични задължения, служителите на НАП са предприели действия по принудително изпълнение.
Наличните в касата средства са били иззети и насочени към погасяване на задълженията по вече образувано изпълнително дело.
Работата по случая продължава. От ГДНП изясняват всички факти и обстоятелства и установяват лицата, които може да имат отношение към проверяваната схема.
Проверява се и за данни за евентуално извършени престъпления.
След приключването на проверките и анализа на събраните материали ще бъде изготвен доклад до прокуратурата, която да предприеме последващи действия в рамките на своите правомощия.
