Над 109 милиона рубли откраднати чрез фалшива инвестиционна платформа в Русия
Директор на регионално подразделение на предполагаема престъпна организация ще се изправи пред съда в Якутия. От измамната схема са пострадали 117 души, подведени с обещания за печалби от валутна търговия.
Мащабна схема за инвестиционни измами е разкрита в руската република Якутия. Според разследващите организирана престъпна група е присвоила над 109 милиона рубли, като е привличала граждани с обещания за високи доходи от търговия на валутните пазари.
Основна цел на измамниците били хора, които търсят работа и възможности за допълнителни доходи. Потенциалните клиенти получавали предложения за обучение по валутна търговия, след което им се обещавала възможност да печелят чрез специализирана онлайн платформа.
За целта организаторите създали брокерски сайт, който работел без необходимия лиценз. Руската централна банка включила платформата в списъка на участниците на финансовия пазар с признаци на незаконна дейност.
Фалшиви печалби и кредити за инвестиции
Според разследването измамниците използвали специален симулатор, който създавал впечатление, че клиентите успешно търгуват и реализират печалби.
Така пострадалите били убеждавани да внасят все по-големи суми в търговските си сметки. Част от тях дори теглели банкови кредити, за да финансират предполагаемите инвестиции.
Вместо да бъдат използвани за реални сделки, парите постъпвали в криптовалутни портфейли, контролирани от ръководството на организацията.
Разследващите установили, че директорът на подразделението в Якутия работел и с така наречени кредитни брокери. Те съдействали за отпускането на заеми на потенциалните клиенти, включително на хора без постоянни доходи.
Запорирано имущество за над 31 милиона рубли
По данни на разследващите 117 жители на Якутия са станали жертви на схемата, а общите финансови щети надхвърлят 109 милиона рубли.
Незаконната дейност е прекратена, а съдът е наложил запор върху имущество на заподозрените на стойност над 31 милиона рубли.
Сред запорираните активи са поземлени имоти, жилища, автомобили и друго имущество.
Предварителното разследване срещу директора на подразделението в Якутия е приключило и делото е внесено в съда.
Разследването срещу останалите предполагаеми участници в престъпната организация, включително нейните ръководители, продължава.
