Правителството разширява работната група за оценка на риска от пране на пари и финансиране на тероризма

В състава ѝ ще бъдат включени представители на Комисията за регулиране на съобщенията и Главна дирекция „Национална полиция“. Промените са свързани с предстоящата актуализация на националната оценка на риска.

Министерският съвет прие решение за промяна в състава на постоянно действащата междуведомствена работна група, която отговаря за Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

С решението се изменя РМС № 314 от 2019 г., което впоследствие е променяно с решения № 523 от 2019 г. и № 811 от 2022 г.

Предвижда се увеличаване на броя на представителите на част от институциите, които вече участват в работната група.

Към състава ѝ ще бъдат добавени представители на Комисията за регулиране на съобщенията и Главна дирекция „Национална полиция“ към Министерството на вътрешните работи.

Промяна се прави и в представителството на институциите, ангажирани с противодействието на корупцията и отнемането на незаконно придобито имущество. На мястото на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество ще бъдат включени представители на Комисията за противодействие на корупцията и Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Предстои актуализация на оценките на риска

Разширяването на работната група по чл. 96, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) има за цел да оптимизира дейността ѝ във връзка с предстоящата актуализация на Националната оценка на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Работата ще обхване и актуализирането на оценката на рисковете в сектора на виртуалните активи и доставчиците на услуги с виртуални активи.

Предвижда се също актуализация на оценката от 2023 г. на рисковете от финансиране на тероризма в сектора на организациите с нестопанска цел.

С приетите промени правителството цели да подобри координацията между институциите при извършването на тези оценки.