България и Испания обмениха опит в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма
Представители на български и испански институции проведоха двудневен обмен на опит, посветен на ефективното разследване, наказателното преследване и възстановяването на активи по дела за изпиране на пари и финансиране на тероризма.
Форумът се състоя на 23 и 24 юни 2026 г. в Мадрид, като домакин беше Министерството на правосъдието и отношенията с парламента на Испания.
В срещата участваха представители на прокуратурите, звената за финансово разузнаване (FIU), органите за сигурност и разузнаване, структурите за възстановяване и управление на активи, както и експерти от съдебния сектор на България и Испания.
Акцент върху финансовите разследвания
По време на дискусиите бяха разгледани добри практики при започването и провеждането на паралелни финансови разследвания по случаи на изпиране на пари и финансиране на тероризма.
Участниците обсъдиха:
- използването на косвени доказателства при финансовите разследвания;
- междуведомствената координация;
- бързия обмен на информация между звената за финансово разузнаване и съдебните органи;
- методите за проследяване на финансови потоци и незаконно придобити средства.
Проследяване на криптоактиви и конфискация на имущество
Специално внимание беше отделено на проследяването на активи, включително криптоактиви, както и на механизмите за бързо замразяване и възстановяване на незаконно придобито имущество.
Обсъдени бяха и възможностите за конфискация без осъдителна присъда, както и добри практики при управлението на вече конфискувани активи.
Представени бяха реални международни разследвания
В рамките на форума български и испански експерти представиха реални трансгранични случаи, при които двете държави са си сътрудничили успешно за разкриването на мрежи за изпиране на пари и финансиране на тероризма.
Сред обсъжданите теми бяха още:
- използването на подставени лица;
- корпоративната отговорност;
- връзките между организираната престъпност и финансирането на тероризма;
- предизвикателствата при съвместните международни разследвания.
Новите финансови технологии поставят нови предизвикателства
Участниците се обединиха около мнението, че борбата с финансовите престъпления изисква активно международно сътрудничество, мултидисциплинарни екипи и бързо адаптиране към новите тенденции, включително развитието на дигиталното банкиране, криптоактивите и небанковите платежни системи.
Подчертано беше и значението на ефективното взаимодействие между прокуратурата, звената за финансово разузнаване, разузнавателните и правоприлагащите органи, както и необходимостта от гъвкава трансгранична правна помощ.
Част от европейски проект
Проведеният обмен е организиран в рамките на проекта „Укрепване на рамката за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (AML/CFT) в България“, реализиран по Инструмента за техническа подкрепа (TSI).
Проектът е съфинансиран от Европейския съюз и Съвета на Европа и се изпълнява от Съвета на Европа с цел повишаване на ефективността на българската система за противодействие на финансовите престъпления.
